證券簡稱：硅谷天堂； 證券代碼：833044； 公告編號：2015-012；
公告日期：2015-09-21； 主辦券商：中信建投
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
硅谷天堂資產管理集團股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于 2015 年9 月 21 日在公司會議室舉行。公司應出席會議董事 5 人，實際出席會議并表決董事 5 人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
審議通過了《關于設立公司北美大區的議案》。
議案內容：為更好地拓展境外并購業務，公司擬在加拿大設立北美大區。公司擬出資設立 Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC（硅谷天堂加拿大資本控股有限公司，暫定名，以最終設立名稱為準），作為北美大區的運營平臺，注冊資本為300萬美元， 其中硅谷天堂出資占比80%，北美大區管理團隊出資占比20%。
北美地區作為全球科技、金融和商業創新中心，相當數量的企業擁有全球最先進的技術、產品及品牌資源，同時北美市場也是國際并購最為活躍、最為規范和成熟的地區之一。經過多年發展，硅谷天堂長期以來積累的優秀上市公司及其他企業客戶擁有強烈的全球資產配置的需求，擇機在北美布局將有利于硅谷天堂運用自身專業能力幫助客戶與北美乃至全球的優質資產端進行對接。
本次北美大區的運營平臺子公司“ Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC”的籌建、設立等事項，尚需經中國相關境外投資管理部門審批或備案及加 拿大相關登記注冊手續。董事會同意授權公司管理團隊負責后續北美平臺的籌建申請和發起設立工作。如果相關境外投資管理部門未批準上述子公司設立事項，或未核準本公司的股東資格，則公司董事會關于設立“ Heaven-Sent Capital(Canada) Holding LLC” 的相關決議自動失效。
表決結果： 董事會以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過該議案。
三、 備查文件
公司《第二屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
硅谷天堂資產管理集團股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 21 日
